Descripción: Programa anual edición 2017 de capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo especialmente diseñado para los Bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz.
Modalidad: Cursos de tres horas de duración desarrollados en distintas localidades durante el período junio-septiembre de 2017 – aprox. 30 sesiones.
Participantes: Oficiales de Negocios y Operativos de Sucursales.
Agenda: Revisión de conceptos y de cambios en las normativas, discusión de temas identificados por los Bancos como aspectos a fortalecer, actividades prácticas a partir de ejercicios y casos especialmente diseñados para el curso.