Programa Anual 2017 de Capacitación – PLA y FT

Descripción: Programa anual edición 2017 de capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo especialmente diseñado para los Bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz.

Modalidad: Cursos de tres horas de duración desarrollados en distintas localidades durante el período junio-septiembre de 2017 – aprox. 30 sesiones.

Participantes: Oficiales de Negocios y Operativos de Sucursales.

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Agenda: Revisión de conceptos y de cambios en las normativas, discusión de temas identificados por los Bancos como aspectos a fortalecer, actividades prácticas a partir de ejercicios y casos especialmente diseñados para el curso.

 

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