El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal ha tiene previsto llevar a cabo una nueva de edición del curso sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para profesionales en ciencias económicas. La misma tendrá lugar entre el 22 de mayo y el 15 de junio de 2017.
El tema de la Prevención del Lavado de Activo / Financiamiento al Terrorismo se mantiene como una de las mayores preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.
El alto nivel de integración de la economía mundial y el constante desarrollo tecnológico en los mercados financieros, continúan representando desafíos importantes para las autoridades dada la fluidez con que los capitales se mueven entre los países.
El lavado de activos es un problema socio-económico que impacta no sólo a la economía de un país, sino también al Gobierno y a la sociedad en su conjunto, dañando la reputación de sus empresas, bancos e instituciones, exponiéndolos a delitos gravísimos.